Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. La sfida principale for each le autorità e le istituzioni finanziarie è individuare il denaro sporco e distinguerlo da quello pulito. Alcuni elementi che possono indicare la presenza di denaro https://riciclaggio-di-denaro---w67531.laowaiblog.com/26191610/not-known-factual-statements-about-frode-fiscale